Luis Velez

Luis Velez

Director De Cumplimiento

Luis E. Velez ha sido el Director de Cumplimiento de Envíos De Valores La Nacional desde Febrero 2018, inició su carrera Legal representado al transmisor de dinero étnico a principios de los 90.

La representación incluyó licencias, exámenes reglamentarios, capacitación en AML y el establecimiento de programas de cumplimiento. En el año 2000 fue vicepresidente y consejero de cumplimiento para un transmisor de dinero de propiedad privada en la Republica Dominicana. Fue clave en la expansión y venta exitosa de una compañía.

En el 2008 se convirtió en el Director de Cumplimiento de una empresa global de transferencia de dinero. Luis tiene un doctorado de la faculta de Derecho de Seton Hall y está certificado para ejercer en Nueva York. Es un especialista certificado contra el lavado de dinero.